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Das Überwachungsprogramm der Kommission für Handelspraktiken dient dazu, die wirtschaftlichen Funktionen der US-amerikanischen Futures und Optionsmärkte, die seiner Rechtshoheit unterstehen, zu wahren, indem die Handelsaktivitäten überwacht werden, um Betrügereien gegen Einzelpersonen und die breiteren Märkte zu verhindern und dadurch den Schutz der Kunden und die Integrität des Marktes zu gewährleisten. Darüber hinaus spielt das Überwachungsprogramm der Kommission eine wichtige Rolle bei der Austauschüberwachung, da nur die Kommission Daten aus mehreren Börsen und ausländischen Regulierungsbehörden konsolidieren kann, um einen nahtlosen, vollständig überprüften Markt zu schaffen. Seit ihrer Gründung hat die Kommission eine unabhängige, direkte Überwachung des Börsenhandels als ein Schlüsselelement ihres Mandats zur Sicherstellung der Integrität der Futures-Märkte genutzt. Die Handelsübungsüberwachung wird nicht ausschließlich an der CFTC durchgeführt. Die Börsen haben selbstregulierende Aufgaben, um ihre Märkte auf Polizeien zu untersuchen, um Handelsmissbrauch zu erkennen und zu verhindern. Zusätzlich zu ihrem Handelspraktikum-Überwachungsprogramm hat die CFTC ein Marktüberwachungsprogramm. Deren primäre Aufgabe es ist, Situationen zu identifizieren, die eine Manipulationsbedrohung darstellen und entsprechende vorbeugende Maßnahmen einleiten könnten. Erkennung von Handelsmissbräuchen Die Handelsübungsüberwachung bezieht sich in der Regel auf die individuelle und aggregierte Analyse von Transaktions - und Audit-Trail-Daten in Bezug auf Aufträge und ausgeführte Trades. Es wird verwendet, um Betrügereien auf Kunden zu erkennen (einschließlich des Handels voraus, Front-Run, Fehlallokation von Fills, Bucketing und Churning) und Betrug auf dem Markt (einschließlich Waschhandel, Bumping oder Markierung der Nähe und Unterkunft Handel). Um diese Arten von Missbräuchen zu erkennen, prüft die Kommission routinemäßig die einzelnen Handelsaktivitäten an jeder inländischen Börse. Das Personal sucht nach Tätigkeiten, die auf mögliche Verletzungen des Gesetzes durch einen oder mehrere Marktteilnehmer hindeuten. Wenn solche Muster gefunden werden, erweitert das Personal seine Untersuchung. Das Personal überprüft einen längeren Zeitraum, sucht nach verwandten Verstößen oder anderen Parteien, die beteiligt sein können, erhält Unterlagen, berücksichtigt den Schaden für Kunden oder den Markt und macht die Beweise. Wenn genügend Beweise vorliegen, die auf eine mögliche Verletzung des Gesetzes hindeuten, wird die Angelegenheit an die zuständige Stelle oder an die Abteilung für Vollstreckung (für wichtigere Angelegenheiten) für weitere Untersuchungen, Disziplinarmaßnahmen oder Vollstreckungsmaßnahmen verwiesen. Inter-Exchange und grenzübergreifende Überwachung Die gegenseitige und grenzüberschreitende Überwachung konkurrierender Verträge ist eine zunehmend wichtige Regulierungsfunktion für die Kommission. Es erfordert den Zugang zu mehreren Streams von proprietären Informationen von konkurrierenden Börsen, und als solche können nur von der Kommission oder anderen nationalen Regulierungsbehörden durchgeführt werden. Die Kommission kann und kann Handelsdaten von mehreren Börsen und ausländischen Regulierungsbehörden erhalten, sobald ein ausreichender Zusammenhang zwischen konkurrierenden Verträgen besteht, dass Handelsverletzungen zu einem Missbrauch in der anderen führen könnten. Die Mitarbeiter analysieren diese Daten, um mögliche Wechselbeziehungen zu erkennen, und die Kommission nimmt einen einzigartigen Raum im Regulierungsbereich ein, der nicht durch ausländische und inländische Börsen mit entsprechenden Konkurrenzprodukten gefüllt werden kann. Trade Surveillance System Die Gesamtaufgabe der Kommission ist es, die Marktintegrität und den Kundenschutz in den US-Futures-Märkten durch eine effektive Aufsicht zu gewährleisten. Als Teil dieser Mission sammelt die Kommission Handelsdaten von allen US-Futures-Börsen und führt Untersuchungen durch, um mögliche Handelsmissbrauch zu erkennen. Die ausgehandelten Handelsdaten umfassen Waren, Futures-Monat, Preis, Ausübungspreis, Menge, Zeit, ausführende Personen, Clearingfirmen, CTI-Codes, Referenzinformationen usw. Die Kommission entwickelt derzeit ein neues elektronisches Handelssystem zur effizienteren Überwachung der Handelsabläufe Zu analysieren und zu analysieren. TSS wird die Provisionsüberwachung der Handelsaktivitäten über die innovativen und ständig wachsenden Märkte mit größerer Effizienz und Flexibilität verbessern. Die Software zur Erkennung von Handelsverletzungen führt eine ausgeklügelte Mustererkennung und Data Mining durch, um die grundlegende Überwachung der Handelspraxis zu automatisieren. Unter anderem stellt TSS den Kommissionsmitarbeitern die notwendigen Instrumente zur Verfügung, um die gegenseitige Austausch - und Grenzüberwachung von damit zusammenhängenden Verträgen durchzuführen, um neuartige und komplexe missbräuchliche Praktiken in der heutigen, weltweiten Handelsumgebung mit hoher Geschwindigkeit und hohem Handelsvolumen zu ermitteln und zeitnahe und maßgeschneiderte Analysen durchzuführen Aller Handelsaktivitäten sowie eine komplexe Mehrwertüberwachung in signifikanten Fällen. TSS wird auch die wis - senschaftlichen Informationsbedürfnisse der Kommission besser unterstützen. Dazu gehört auch die Erleichterung der Zusammenarbeit der Kommission mit anderen föderalen und internationalen Regulierungsbehörden und die Reaktion der Kommission auf Kongressdatenanfragen und Datenanfragen, die im Rahmen des Gesetzes über die Freiheit der Information getroffen wurden. Die Scila-Systeme sind schlüsselfertige Lösungen für Handelsplätze, Handelsteilnehmer und Regulierungsstellen, Technologie, um eine nahtlose Route von der Erkennung zu präsentieren Beweismittel zu erhalten. Um den Ansprüchen des modernen Handelsumfeldes gerecht zu werden, überwacht Scila nicht nur die traditionellen Szenarien, sondern auch den Hochfrequenzhandel, die Mustererkennung und die Beziehungen. Basierend auf derselben Gründung zielen die Scila-Produkte darauf ab, kürzere Time-to-Market-, niedrigere Total Cost-of-Ownership und verbesserte Nutzererfahrung zu erreichen. Das Ergebnis ist eine flexible und hocheffiziente Lösung mit standardisierten Konnektivitätsprotokollen, die tausende von Transaktionen täglich bearbeiten können. Scila liefert eine Technologie, die sich als äußerst erfolgreich für einige der größten Handelsplätze der Welt erwiesen hat. Scila Surveillance ist das erfolgreichste System in den letzten Jahren, wenn es um Echtzeit-Handelsüberwachung für Handelsplätze geht. Es ist ein Multiasset-Tool vom Boden bis hin zu allen Asset-Typen, zum Beispiel Aktien, Futures, Optionen, f / x, Indizes, Strom-Futures und Spots. Einige der Hauptmerkmale sind integriertes Case Management, flexible Replay-Funktionalität, eine extrem leistungsfähige Suchkapazität und ein modernes grafisches Orderbuch. Darüber hinaus wird Scila Surveillance mit einem umfassenden Alert-Regel-Portfolio geliefert, das eine breite Palette von Szenarien von Marktmissbrauch bis hin zu Handelsregelverletzungen abdeckt. Kurz gesagt, es ist eine intelligentere Überwachungslösung. Mit neuen Rechtsvorschriften und Regulierungen gibt es einen erhöhten Druck auf Investmentbanken und Broker, wenn es um die Überwachung ihrer eigenen und ihrer Kunden Handel und Geldverkehr handelt. Scila Compliance gibt sowohl die erste als auch die zweite Verteidigungslinie ein leistungsstarkes Instrument für Handel und interne Kontrolle. Darüber hinaus bringt Scila Compliance Mehrwert durch die Erfassung und Präsentation von Handelsdaten, die beispielsweise von der Geschäftsentwicklung und dem Management genutzt werden. Scila folgt den regulatorischen Entwicklungen wie MiFID II, MAD, ESMA-Richtlinien, Dodd Frank und AML-Regeln, um einen kompatiblen Antrag auf Handelssicherheit und interne Kontrolle liefern zu können. Scila Energy ist eine hochmoderne Marktüberwachungslösung für die Energiemärkte. Scila Energy basiert auf der Kern-Scila-Plattform, die seit unserem Start im Jahr 2008 kontinuierlich entwickelt wurde. Das System soll den Handel mit Energieprodukten gemäß der Verordnung über Energiemarktintegrität und Transparenz (REMIT) überwachen. Zu den Zielnutzern des Systems gehören Energieregulierungsbehörden, Produzenten, Broker und Handelsunternehmen. Die Lösung ist seit 2011 bei verschiedenen Unternehmen implementiert und beinhaltet energiespezifische Funktionalitäten wie Energie-Positionsüberwachung, marktübergreifende / Produkt-Alert-Regeln, Wiederholungen der Merit-Order-Kurve und standardisierte Handelsberichterstattung. Neben der energiespezifischen Funktionalität umfasst das System alle Kernfunktionen, die in der gesamten Produktpalette von Scila enthalten sind. Scila Surveillance und Scila Compliance sind Standardprodukte, die auf kundenspezifische Anforderungen angepasst werden können. Für die meisten Regler bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung an, die auf dem gleichen Fundament wie Scila Surveillance und Scila Compliance aufgebaut ist. Abhängig von der regulatorischen Verantwortung, kann es etwas sehr nah an Scila Surveillance, oder etwas auf die Bedürfnisse der Regulierungsbehörde zugeschnitten sein. Scila durch die Zahlen
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